Los hoteles de “Messi” y “Mario Bros”: así habría lavado dinero el Clan del Golfo

Una investigación de El Espectador revela cómo estructuras del Clan del Golfo, la organización criminal sucesora del paramilitarismo, usaron hoteles como fachadas para lavar activos provenientes del narcotráfico en el Urabá antioqueño. Al menos nueve establecimientos alojaban este tipo de operaciones, una estrategia sofisticada y extendida del crimen organizado.

1. Apellidos de poder: “Messi” y “Mario Bros”
John Fredy Zapata, alias “Messi” o “Candado”, está señalado como uno de los principales financiadores dentro de esta red clandestina, que infiltró el sector hotelero regional para legitimar ingresos ilícitos. Por otra parte, investigaciones anteriores muestran que alias “Mario Bros” también utilizó un lujoso eco hotel—el Eco Hotel Las Orquídeas en Quindío—como centro de operaciones para el blanqueo de capitales, oculto bajo el nombre de terceros.

2. La red de empresas fachada en Antioquia
De forma paralela, la Fiscalía identificó una sociedad que operaba seis hoteles en Antioquia como parte de una red de lavado de dinero. En poco tiempo, esta firma creció desde un capital inicial bajo hasta adquirir múltiples propiedades en efectivo, que fueron puestas bajo extinción de dominio.

3. Mecanismos del lavado en sectores legales
No es la primera vez que el Clan del Golfo utiliza empresas fachada para legitimar su patrimonio. En Pereira, Medellín y Santa Marta fueron capturados los integrantes de una red dirigida por alias “El Doctor”, quien creó más de once empresas fachada en sectores como construcción, hotelería, ganadería y servicios públicos, acumulando activos por más de 109.000 millones de pesos.

4. Impacto y magnitud del lavado
La Fiscalía ha logrado afectar significativamente la estructura financiera criminal con la incautación de bienes por un valor que supera los 250.000 millones de pesos, distribuidos entre inmuebles, sociedades comerciales, ganado y establecimientos en diversos departamentos del país.

Conclusión
Estas investigaciones demuestran la sofisticación del Clan del Golfo en el uso de estructuras legales para lavar dinero. Desde hoteles emblemáticos en Urabá y Quindío hasta empresas fachada en múltiples sectores, se evidencia una operación sistemática y regional que sigue siendo prioridad para las autoridades financieras y judiciales.